برنامج مكافحة غسل الأموال للعاملين وتمويل الإرهاب للعاملين

صمم برنامح مكافحة غسل الأموال للعاملين و تمويل الإرهاب للعاملين لإكساب المتدربين المعرفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، وكذا التعرف على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الدولية المنوط بها مع التركيز على إجراءات المؤسسات المالية غير المصرفية في مواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اهم اهداف برنامج مكافحة غسل الأموال للعاملين وتمويل الإرهاب 

• إلمام المتدربين بالمفاهيم الأساسية لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.
• التعرف على الإطار المصري ودور الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الوقوف على دور مسؤول الالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• توضيح إجراءات التعرف على هوية العملاء.

الفئات المستهدفة في هذا البرنامج التدريبي

تم اعداد هذا البرنامج خصيصاً ليستهدف العاملون فى المؤسسات المالية غير المصرفية التى يرتبط عملهم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أبرز المحاور التي يتناولها برنامج مكافحة غسل الأموال للعاملين

يغطى البرنامج مجموعة شاملة من الموضوعات العملية والنظرية ، مقسمه الى اربع اجزاء ،وهم:

الجزء الأول

• ما هو غسل الأموال؟
• عناصر جريمة غسل الأموال.
• مناهج تحديد الجريمة الاصلية لجريمة غسل الأموال.
• مراحل عملية غسل الأموال.
• محاولة غسل الأموال.
• الاثار السلبية لغسل الاموال.
• اهداف مكافحة غسل الأموال.
• مخاطر غسل الاموال على المؤسسات المالية: مخاطر السمعة – المخاطر القانونية – المخاطر التشغيلية

الجزء الثانى

• تمويل الإرهاب.
• مصادر تمويل الإرهاب.
• الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التشابه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مجموعة العمل المالي (FATF).
• مجموعة اجمونت (EGMONT).
• تمارين على الجزء الأول والثاني.

الجزء الثالث

• الافصاح عن النقد الأجنبي
• العناية الواجبة تجاه العميل.
• مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المستفيد الحقيقي (Beneficiary owner).
• التدريب.

الجزء الرابع

• وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقارير العمليات المشتبه فيها.
• المؤشرات الاسترشادية للعمليات و الأنشطة المشتبه فى تضمنها غسل الأموال.
• الإفصاح Tipping-Off.
• أمثله وحالات عملية.

نظام التدريب ومدة البرنامج

6 ساعات تدريبية