مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم تصميم برنامج مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعناية لتزويد المتدربين بالمعرفة المتعمقة حول عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بها واَليات الحد منها داخل المؤسسات المالية وغير المصرفية . كما يهدف الى تعريف المشاركين بالهيئات الدولية المختصة مثل مجموعة العمل المالى (FETF) , ومجموعة إغمونت (EGMONT) ، بالاضافة الى تدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والإبلاغ عن العمليات المشبوهة ةفقاً لمعايير المعتمدة .

اهم اهداف برنامج مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• إلمام المتدربين بالمفاهيم الأساسية لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.
• التعرف على الإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الوقوف على دور مسؤول الالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• توضيح إجراءات التعرف على هوية العملاء.
• التدريب على كيفية الاشتباه والاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب

الفئات المستهدفة في هذا البرنامج التدريبي

تم اعداد هذا البرنامج خصيصاً ليستهدف مسؤلي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

أبرز المحاور التي يتناولها البرنامج التدريبى

يغطى البرنامج مجموعة شاملة من الموضوعات العملية والنظرية ، مقسمه الى اربع اجزاء ،وهم:

الجزء الأول

• ما هو غسل الأموال؟
• عناصر جريمة غسل الأموال.
• مناهج تحديد الجريمة الاصلية لجريمة غسل الأموال.
• مراحل عملية غسل الأموال.
• محاولة غسل الأموال.
• الاثار السلبية لغسل الاموال.
• اهداف مكافحة غسل الأموال.
• مخاطر غسل الاموال على المؤسسات المالية: مخاطر السمعة – المخاطر القانونية – المخاطر التشغيلية.
• امثلة للعقوبات المفروضة على بعض المؤسسات المالية.

الجزء الثانى

• تمويل الإرهاب.
• مصادر تمويل الإرهاب.
• الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• حالة عملية لأحد المؤسسات المالية.
• مجموعة العمل المالي (FATF).
• مجموعة اجمونت (EGMONT).
• امثلة وحالات عملية.
• تمارين على الجزء الأول والثاني.

الجزء الثالث

• الافصاح عن النقد الأجنبي
• العناية الواجبة تجاه العميل.
• مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المستفيد الحقيقي (Beneficiary owner).
• الاحتفاظ بالسجلات والمستندات.
• التدريب.
• تحديث البيانات.
• امثله وحالات عملية.
• تمارين على الجزء الثالث.

الجزء الرابع

• وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تصنيف مخاطر العملاء.
• الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة(pep).
• تقارير العمليات المشتبه فيها.
• المؤشرات الاسترشادية للعمليات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسل الأموال.
• الإفصاح Tipping-Off.

نظام التدريب ومدة البرنامج

12 ساعة تدريبية