مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، وكذا التعرف على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على إجراءات المؤسسات المالية غير المصرفية في مواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تنمية مهارات المتدربين على التعامل مع حالات الاشتباه، وعلى إجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخري

أهداف البرنامج:

إلمام المتدربين بالمفاهيم الأساسية لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.

التعرف على الإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوقوف على دور مسؤول الالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

توضيح إجراءات التعرف على هوية العملاء.

التدريب على كيفية الاشتباه والاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب

محتويات البرنامج:

تمويل الإرهاب.

مصادر تمويل الإرهاب.

الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حالة عملية لأحد المؤسسات المالية.

مجموعة العمل المالي (FATF).

مجموعة اجمونت (EGMONT).

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تصنيف مخاطر العملاء.

الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة(pep).

تقارير العمليات المشتبه فيها.

المؤشرات الاسترشادية للعمليات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسل الأموال.

الإفصاح Tipping-Off

الاثار السلبية لغسل الاموال.

اهداف مكافحة غسل الأموال.

مخاطر غسل الاموال على المؤسسات المالية: (مخاطر السمعة-المخاطر القانونية-المخاطر التشغيلية.)

امثلة للعقوبات المفروضة على بعض المؤسسات المالية.

الافصاح عن النقد الأجنبي

العناية الواجبة تجاه العميل.

مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستفيد الحقيقي (Beneficiary owner).

الاحتفاظ بالسجلات والمستندات.

التدريب.

تحديث البيانات.

الفئات المستهدفة:

مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركات سوق المال.

إجمالي عدد الساعات:

 12 ساعة تدريبية